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通过透明管理建立三生制药集团坚实的未来

良好的公司治理是企业发展的基石

三生制药集团的治理理念源于我们的公司使命—— 对患者、客户、同事、投资者、商业伙伴和社会做出最大的价值成就。
以下为董事介绍董事会委员会介绍,及公司治理文件
董事会包括七名董事,其中两名为执行董事,两名为非执行董事及三名为独立非执行董事。

娄竞博士

董事长、执行董事兼首席执行官

集团战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定

娄竞博士,于二零零六年九月五日获委任为董事并于二零一四年十一月二十七日调任为执行董事。彼于二零一二年四月一日获委任为董事长。娄博士亦为本公司的首席执行官。彼负责本集团的战略发展及规划、整体运营管理以及主要决策制定。彼为本集团的联合创办人,并于一九九五年九月加入沈阳三生制药有限公司(「沈阳三生」)担任研发主管。


娄博士亦于本集团其他成员公司担任以下职务:
1) 集思有限公司(「集思」)的董事兼董事会主席;
2) 香港三生的董事;
3) 特隆控股有限公司(「特隆」)的董事;
4) 溢丰投资有限公司(「溢丰」)的董事;
5) 沈阳三生的董事、首席执行官兼总裁及沈阳三生的董事长;
6) 辽宁三生医药有限公司(「辽宁三生」)的董事兼总经理;
7) 泰州环晟投资管理有限公司(「泰州环晟投资」)的董事兼董事会主席;
8) 深圳市百士通科技开发有限公司(「深圳百士通」)的执行董事;
9) 深圳赛保尔生物药业有限公司(「赛保尔生物」)的董事会主席;
10) 广东三生制药有限公司的董事会主席;
11) 泽威有限公司(「泽威」)的董事;
12) Strategic International Group Limited(「Strategic International」)的董事;
13) 三生国健药业(上海)股份有限公司(「三生国健」)的董事兼董事长;
14) 上海兴生药业有限公司(「兴生」)的董事兼董事长;


娄博士一直非常积极从事药物研究工作,并对本集团的药品研发作出巨大贡献。娄博士是我们成功开发益比奥及特比澳的领导科学家及主要研究员。彼于二零零零年及二零零一年分别成为「重组人血小板生成素制剂的制备生产方法」及「一种增强多肽在体内稳定性药物的方法及其应用」的共同发明人。彼曾于多份学术期刊发表有关微生物学和医药生物 技术的文章。娄博士的研究已获得多个奖项。于二零零六年,彼于重组人血小板生成素的研究获得「沈阳市科学技术进步一等奖」。于二零零七年,彼因其对重组人血小板生成素工业化生产所作贡献而获得「辽宁省科技成果转化三等奖」。
于二零一七年,彼获颁「辽宁省优秀企业家」及「辽宁友谊奖」。娄博士于一九八五年七月取得上海第二军医大学的临床医学医学博士(医学博士)学位。彼于一九九四年二月自美国Fordham University取得分子生物学博士学位后于美国国家健康研究院进行博士后研究。彼亦于二零零八年九月取得中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。

苏冬梅女士

执行董事兼高级副总裁

蘇冬梅女士於二零一二年六月十一日獲委任為董事並於二零一四年十一月二十七日調任為執行董事。蘇女士亦為本公司的高級副總裁及瀋陽三生的總經理。彼負責本集團的戰略方向。蘇女士於一九九三年一月加入瀋陽三生擔任研發部科學家,並於一九九七年至二零零六年擔任研發部主管。彼其後於二零零六年至二零零八年擔任瀋陽三生的首席技術官,負責研發及製造工藝工程。蘇女士於二零零八年四月晉升為瀋陽三生的副總裁。蘇女士曾於二零零七年八月至二零一三年六月擔任瀋陽三生的董事並於二零一六年七月十八日獲重新委任。彼亦曾於二零零九年十一月至二零一四年十一月擔任香港三生的董事。


蘇女士亦於本集團其他成員公司擔任以下職務:(i) 瀋陽三生的高級副總裁及總經理;(ii) 遼寧三生的監事;(iii) 賽保爾生物的董事;(iv) 廣東賽保爾的董事;(v) 廣東三生的董事;(vi) Strategic International的董事;(vii) 瀋陽嘉生農業科技有限責任公司的执行董事。


蘇女士於一九九二年七月取得吉林大學生物化學學士學位,並分別於二零零一年六月及二零一零年七月取得瀋陽藥科大學微生物學和藥理學碩士學位及博士學位。彼曾於多份學術期刊發表有關微生物學和醫藥生物技術的文章。

黄斌先生

非执行董事

黃斌先生於二零零六年九月五日首次獲委任為董事並於二零一三年五月二十九日不再擔任董事。黃先生於二零一四年十一月二十七日重新獲委任為執行董事,並於二零一九年六月二十日調任為非執行董事。黃先生於一九九三年加入瀋陽三生擔任人力資源部經理。


黃先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職務(不參與日常管理):(i) 瀋陽三生的董事兼副總裁;及 (ii) 泰州環晟投資的董事兼總經理。


黃先生於一九八七年七月取得東北大學工程文憑。彼於二零零零年四月至二零零一年四月修讀清華大學為期一年的工商管理培訓課程。

唐柯先生

非执行董事

唐柯先生於二零二零年二月十日獲委任為非執行董事。彼擁有逾15年投資行業經驗。唐先生於二零一三年加入中信產業投資基金管理有限公司(「中信產業基金」),歷任副總裁及常務董事等職務,並為現任中信產業基金醫療健康投資部負責人,於企業投資、戰略規劃、資本運作、企業管理方面有豐富經驗。唐先生於二零零八年至二零一一年曾任高盛高華投資銀行部經理及執行董事,其後自二零一二年至二零一三年擔任高盛集團股權投資部投資經理。


唐柯先生擔任先瑞達醫療科技控股有限公司(一間於二零二一年八月二十四日於聯交所上市之公司,股份代號:6669)非執行董事(其前任其董事長及法人)。 唐柯先生亦擔任常州鼎健醫療器械有限公司、上海光脈醫療科技有限公司及北京長生眾康醫院管理有限公司董事會主席。唐先生亦自二零一八年九月至二零二零年五月擔任藍帆醫療股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司,股票代碼:002382)的董事。彼於二零一六年至二零一八年擔任柏盛國際集團有限公司的董事。彼於二零一四年至二零一七年擔任百濟神州有限公司(一間當彼在任董事時於納斯達克(NASDAQ)上市的公司,其自二零一八年於納斯達克(NASDAQ)及聯交所雙重上市)。

 

唐先生於東南大學取得文學學士學位,於美国西北大學凱洛格管理學院(Northwestern University Kellogg School of Management)取得工商管理碩士學位。

濮天若先生

独立非执行董事

濮天若先生於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事(於二零一五年六月一日生效)。彼負責參與有關本公司重大事項及企業管治問題的決策及諮詢。彼先前於二零一二年九月一日至二零一三年五月二十九日曾任本公司獨立董事及審計委員會主席。


濮先生在會計及金融方面擁有豐富經驗。彼现任汽车之家(紐約證券交易所上市公司,股份代號:ATHM)(自二零一六年十二月起)及One Connect Financial Techonology(紐約證券交易所上市公司,股份代號:OCFT)(自二零一九年十二月起)的獨立非執行董事。濮先生曾任以下数家上市公司的獨立非執行董事:人人公司(紐約證券交易所上市公司,股份代號:RENN), 开心汽车(納斯達克上市公司,股份代號:KXIN),JMU Limited(前納斯達克上市公司,股份代號:JMU),及瑞幸咖啡(前納斯達克上市公司,股份代號:LK)。濮先生曾任智联招聘(前紐約證券交易所上市公司,股份代號:ZPIN)的首席財務官。濮先生於一九九一年七月取得外交學院英語學士學位。於一九九六年五月取得伊利諾伊大學工商管理學院會計碩士學位及於二零零零年六月取得美國西北大學凱洛格管理學院(Northwestern University Kellogg School of Management)工商管理碩士學位。

楊凱蒂女士

独立非执行董事

楊凱蒂女士於二零二一年六月二十九日獲委任為獨立非執行董事。楊女士自二零二一年一月起擔任佳士得香港有限公司亞洲及世界藝術部環球董事總經理,並自二零一九年七月起擔任聯交所上市委員會成員。於加入佳士得香港有限公司之前,楊女士在金融界擁有逾25年經驗,曾任Deutsche Bank Asia Limited亞太董事總經理及企業顧問部主管、UBS Investment Bank Asia董事總經理及企業財務部主管及摩根士丹利亞洲有限公司分析師、副經理及副總裁。


楊女士擁有紐約哥倫比亞大學經濟專業文學學士學位。

黃立恩博士

独立非执行董事

黃立恩博士於二零一九年十月八日獲委任為獨立非執行董事。黄博士为英国皇家生物学会特许生物学家及院士和英国科学理事会特许科学家。黄博士于多家备受推崇的医疗及生物製药公司、基因服务供应商以及生物学术机构拥有逾25年的工作经验,包括于美国的Genentech Inc.(先前于纽约证券交易所上市(NYSE: DNA)且现时为罗氏的附属公司)进行转化肿瘤学方面的抗癌研究、于Amgen Inc.(于纳斯达克上市(NASDAQ: AMGN))进行药物动力学与药物代谢研究以及于SRI International(一间由斯坦福大学的信託人成立的科学研究院)进行药物研究。其研究工作促进癌症标靶治疗药物的发现、研究及开发,包括贝伐单抗(阿瓦斯汀)(Bevacizumab (Avastin))及威罗菲尼(日沛乐)(Vemurafenib (Zelboraf)),为用于治疗不同癌症及特殊眼疾的药物。彼曾发表多篇医学研究论文,期刊摘要及撰写书籍章节,主题涵括癌症,人工智能/大数据,生物技术和生物医药学等,为同行科学家及 研究人员广泛引用。黄博士亦曾为香港大学医学院博士后研究员及香港一间生物科技公司的行政总裁及一家提供医疗及财务数据相关的分析解决方案的深度学习技术公司的首席科学官及首席科学家。黄博士现为提供生物科技及人工智能咨询服务的晓城生物科技有限 公司的董事及创办人及從事開發、製造並分銷聚合鏈反應設備業務的杭州博日科技股份有限公司的獨立非執行董事。黄博士取得加拿大多伦多大学人体生物学理学学士学位及香港大学生物科学哲学博士学位。


娄竞博士

董事长、执行董事兼首席执行官

集团战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定

  • 苏冬梅女士

    执行董事兼高级副总裁

  • 黄斌先生

    非执行董事

  • 唐柯先生

    非执行董事

  • 濮天若先生

    独立非执行董事

  • 楊凱蒂女士

    独立非执行董事

  • 黃立恩博士

    独立非执行董事

  • 审核委员会

    我们已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会。 审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制制度、审阅及批准关连交易及向董事会提供意见。审计委员会目前由三名成员组成,即三位独立非执行董事,濮天若先生(主席),黄立恩博士及楊凱蒂女士。委员会主席濮天若先生持有上市规则第3.10(2)条及3.21条规定的适当资格。

  • 薪酬委员会

    我们已根据上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会。 薪酬委员会的主要职责为审阅应付董事及高级管理人员的薪酬方案、花红及其他补偿的条款并就此向董事会提出建议。薪酬委员会目前由三名成员组成,包括两名独立非执行董事黄立恩博士(主席)及濮天若先生以及一名非执行董事唐柯先生。

  • 提名委员会

    我们已根据上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会。提名委员会的主要 职责为就董事委任及董事会继任向董事会提出建议。提名委员会目前由三名成员组成,包括执行董事娄竞博士(主席)及两名独立非执行董事濮天若先生及黄立恩博士。

公司治理文件

本公司已采纳香港交易所上市规则附录十四所载的企业管治守则(「企业管治守则」),作为公司之企业管治守则 。
本公司已采纳香港交易所上市规则附录十所载之标准守则,作为公司之有关董事证券交易之操守守则。